MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE

MNI 2 - NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS

MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS (Revisada em 12-12-2021)

• MNI 2-1-1 - Regras Gerais
• MNI 2-1-2 - Risco de Liquidez - Sistemas de Controle
• MNI 2-1-3 - Prazos mínimos e Remuneração de Operações Ativas e Passivas
• MNI 2-1-4 - Cessão e Aquisição de Créditos - Direitos Creditórios
• MNI 2-1-5 - Combate aos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
• MNI 2-1-6 - Classificação das Operações de Crédito
• MNI 2-1-7 - Disponibilidades de Recursos
• MNI 2-1-8 - Correspondente no País
• MNI 2-1-9 - Garantias de Operações de Crédito - Bancos de Desenvolvimento
• MNI 2-1-10 - Prestação de Garantias pelas Instituições do Sistema Financeiro
• MNI 2-1-11 - Tarifas Bancárias
• MNI 2-1-12 - Bens de Uso e Não de Uso
• MNI 2-1-13 - Horário de Funcionamento
• MNI 2-1-14 - Sigilo Bancário - Lei Complementar 105/2001
• MNI 2-1-15 - CDR - Controle de Remessa de Documentos
• MNI 2-1-16 - Vedações Gerais
• MNI 2-1-17 - Operações de Câmbio
• MNI 2-1-18 - Cheques e Abertura de Contas Correntes Bancárias Movimentadas por Cheques
• MNI 2-1-19 - Operações de Derivativos de Crédito e no Mercado de Balcão e Intermediação de Swap
• MNI 2-1-20 - Auditoria Interna e Auditoria Externa (Independente) - ABR - Auditoria Baseada em Riscos
• MNI 2-1-21 - Aceites Bancários
• MNI 2-1-22 - Irregularidades no Fornecimento de Informações
• MNI 2-1-23 - Contas Diversas
• MNI 2-1-24 - CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
• MNI 2-1-25 - CPMF
• MNI 2-1-26 - Compensação e Liquidação de Obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
• MNI 2-1-27 - Sistema de Controles Internos - Auditoria Interna - Compliance Officer
• MNI 2-1-28 - Fundos de Investimentos
• MNI 2-1-29 - Representação, no País, de Instituição Financeira ou Assemelhada Sediada no Exterior
• MNI 2-1-30 - Portabilidade de Crédito e de Informações Cadastrais
• MNI 2-1-31 - Administração de Recursos de Terceiros
• MNI 2-1-32 - Prevenção de Riscos na Contratação de Operações e Prestação de Serviços
• MNI 2-1-33 - Certificação de Empregados
• MNI 2-1-34 - Sistema de Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações (RDR)
• MNI 2-1-35 - Risco Operacional
• MNI 2-1-36 - Risco de Mercado
• MNI 2-1-37 - Ouvidoria
• MNI 2-1-38 - Carteira de Negociação
• MNI 2-1-39 - Risco de Crédito
• MNI 2-1-40 - Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Estrutura de Gerenciamento de Capital
• MNI 2-1-41 - Acessibilidade e Segurança Bancária

Veja informações complementares sobre as atualizações no índice geral.