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TUDO SOBRE OS PARAÍSOS FISCAIS

TUDO SOBRE OS PARAÍSOS FISCAIS

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL, LAVAGEM DE DINHEIRO ILEGAL E CC5 - NÃO RESIDENTES

Veja uma coletânea de monografias, artigos de jornais e textos obtidos na INTERNET: (Revisada em 30/05/2019)

  1. AS SOCIEDADES COMERCIAIS NOS PARAÍSOS FISCAIS - Trabalho apresentado na disciplina de direito comercial por alunos da faculdade de direito de Curitiba em maio/2000.
  2. A MOEDA QUE NÃO PODE MOSTRAR A CARA - Por Bernardo Kucinski - Revista Por Sinal - 1 - Abril/2001
  3. DÍVIDA EXTERNA FICA US$ 30 BILHÕES MENOR - por GILSON LUIZ EUZÉBIO - Jornal do Brasil, 31/08/2001
  4. O PARAÍSO FISCAL AO ALCANCE DE TODOS - por RODRIGO ROSA - Jornal do Brasil - 10/09/2001
  5. O Brasil é um dos maiores paraísos fiscais do mundo - Revista POR SINAL - 3 - OUT/2001 - Entrevista com o Procurador da República Luiz Francisco de Souza.
  6. O FIM DOS PARAÍSOS FISCAIS - por Stephen Kanitz - Revista Veja, edição 1720, de 3/10/2001.
  7. Rede lava dinheiro no interior - por JANAÍNA LEITE E LEANDRO FORTES - Jornal do Brasil - 02/12/2001
  8. Bancos lucram com o silêncio - Jornal do Brasil - 02/12/2001
  9. HORA DA LIMPEZA - Sai a lista negra dos paraísos fiscais - Veja, 24/04/2002
  10. GOVERNO VAI REVELAR QUEM LAVA DINHEIRO DO TRÁFICO - Gazeta Mercantil - Pág. A7 - 11/06/2002
  11. AS CONTAS CC5 E A LAVAGEM DE DINHEIRO - Por que o sigilo esconde os bandidos? - por Américo Parada comentando texto da Gazeta Mercantil - jun/2002
  12. CONSEQÜÊNCIAS DO 11/09/2001: O Fim do Fiscalmente Correto - por Carlos Albino - Diário de Notícias - Portugal
  13. ESQUENTAMENTO DE DINHEIRO SUJO EM PARAÍSOS FISCAIS - EMPRESAS COM SEDE EM CAIXAS POSTAIS NOS CORREIOS - 01/10/2002
  14. O PARAÍSO DOS BANCOS É AQUI - por Ricardo Rego Monteiro - Jornal do Brasil - 20.10.2002
  15. CONTAS BANCÁRIAS NO EXTERIOR - ENTREVISTA A PAULO HENRIQUE AMORIM - 16/01/2003
  16. O AUMENTO DA DÍVIDA EXTERNA - 30/03/2003
  17. O DEPÓSITO COMPULSÓRIO E O BANCO VIRTUAL - OFFSHORE - 03/04/2003
  18. A CPI DA NOIVA BÚLGARA - por Claudio Julio Tognolli - CAROS AMIGOS - Edição 110 - 27 de junho de 2003
  19. O ESQUENTAMENTO DO "DINHEIRO SUJO" - por Américo Parada
  20. O PERIGO DOS PARAÍSOS FISCAIS - por Américo Parada comentando a legislação sobre os Preços de Transferência - 10/07/2003
  21. PARAÍSOS FISCAIS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CC5 - por Américo Parada comentando as normas e a legislação brasileira - 20/07/2003
  22. O FIM DOS PARAÍSOS FISCAIS - 03/10/2003
  23. AS GRANDES EMPRESAS E SUA FRAUDES CONTÁBEIS - 22/01/2004
  24. LEGITIMIDADE DA SONEGAÇÃO FISCAL - 24/06/2004
  25. PARAÍSOS FISCAIS - As Ilhas do Inconfessável - 26/08/2004
  26. A CONTABILIDADE CRIATIVA E OS PARAÍSOS FISCAIS - 02/09/2004
  27. PARAÍSOS FISCAIS II - AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL - 23/09/2004
  28. OS DOLEIROS E OS PARAÍSOS FISCAIS - 23/12/2004
  29. OS BANCOS VIRTUAIS E AS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS - 30/12/2004
  30. OS PARAÍSOS FISCAIS E OS ESTUDANTES DE JORNALISMO - 05/04/2005
  31. A UNIFICAÇÃO DOS MERCADOS DE CÂMBIO NO BRASIL - 28/06/2005
  32. A LEGALIDADE DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - 02/07/2005
  33. BALANÇO DE PAGAMENTOS - Reservas Monetárias - Evasão Cambial, - Lavagem de Dinheiro - 20/10/2005
  34. PROFISSÃO: LOBISTA - OS AGENTES INTERMEDIADORES DA CORRUPÇÃO - 18/08/2006
  35. OFFSHORE - EMPRESA CONSTITUÍDA EM PARAÍSO FISCAL - 25/02/2007
  36. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - Sonegação de Tributos - 12/03/2007
  37. EVASÃO DE DIVISAS - PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS - 01/09/2007
  38. COMBATE À EVASÃO DE DIVISAS E À LAVAGEM DE DINHEIRO - 27/07/2008
  39. FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS - 17/05/2010
  40. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS BANCOS OFFSHORE - 03/12/2010
  41. A ECONOMIA INFORMAL NO MUNDO VIRTUAL - 24/06/2013
  42. CHIPE - UMA PARAÍSO FISCAL QUE VIROU PESADELO PARA A EUROPA - 13/01/2014
  43. LUXEMBURGO - O ATIVO FISCAL INTANGÍVEL E A CONTRIBUIÇÃO NÃO MENSURÁVEL - 06/11/2014
  44. COMBATE À CORRUPÇÃO - ARMAS DO BRASIL CONTRA OS CRIMES FINANCEIROS - 27/03/2015

Veja também o curso (roteiro de pesquisa e estudo como autodidata) sobre PARAÍSOS FISCAIS, onde existem estas e outras matérias interessantes como as formas de Internacionalização do Capital Nacional e a relação dos paraísos fiscais espalhados pelo mundo. O roteiro inclui ainda a legislação de combate à sonegação fiscal, aos crimes contra a ordem econômica, à evasão cambial ou de divisas, à lavagem de dinheiro e à ocultação de bens, à corrupção de servidores públicos, entre outras.

Veja outros textos sobre LAVAGEM DE DINHEIRO nos sites: