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BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL

OS ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES DE TRIBUTOS

São Paulo, 12/03/2007 (Revisado em 26-04-2020)

Referências: Planejamento Tributário, Contabilidade Criativa, Lei 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores em Paraísos Fiscais (offshore) em nome de “laranjas” ou “testas de ferro”, Falência Fraudulenta, “Caixa Dois”, Omissão de Receitas, Evitar a Apuração de Débitos Fiscais e a Penhora, o Arresto e o Sequestro de Bens Patrimoniais. Compliance Office - Gerenciamento de Controles Internos e de Riscos de Liquidez.

  1. DEFINIÇÕES E ALERTAS AOS INCAUTOS
    • Blindagem Fiscal
    • Blindagem Patrimonial
    • Blindagem Fiscal e Patrimonial
    • Combate à Blindagem Fiscal e Patrimonial
  2. HISTÓRIA DA LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS
  3. MENSAGENS RECEBIDAS - PERGUNTAS E RESPOSTAS
    • OS ABUSOS POR PARTE DO ESTADO

Outros textos pertinentes:

  1. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - EFEITOS NO BALANÇO DE PAGAMENTOS
  2. 1º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORIAS FISCAIS - 11/04/2013 - Porto Alegre -RS

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