RMCCI - MANUAL ALTERNATIVO SOBRE OPERAÇÕES CAMBIAIS

IRREGULARIDADES E TEXTOS ELUCIDATIVOS (Revisada em 07/12/2019)

1. TEXTOS ELUCIDATIVOS
   • Reforma Cambial de 2006 - Comentários, Legislação e Normas do BACEN e Receita Federal
   • Contas CC5 de Não-Residentes e o Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes
   • A Unificação dos Mercados de Câmbio
   • Ataque Especulativo - Os Banqueiros e o Ataque Especulativo à Moeda Nacional
   • Balanço de Pagamentos - Contas Nacionais - Reservas Monetárias
2. FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS
   • Mercado de Taxas Flutuantes e os Não Residentes ("CC5"):
     • Operação de Não Residentes - "OFF SHORE"
     • Arbitragens de Ouro por Dólar - Gráfico
   • Operações das Instituições "Não Residentes"
     • Operações Invisíveis de Câmbio- Exemplo 1
     • Operações Invisíveis de Câmbio- Exemplo 2
     • Remessas para o Exterior - Antes do Mercado de Taxas Flutuantes
     • Operações Ilegais das Instituições Não Residentes
     • Transferências Internacionais de Moeda Brasileira - Lucros no Exterior
     • "Forfaiting" - Banco Financiador de Importação e Exportação
     • Retorno de Investimentos para o exterior
3. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
   • Remessas ilegais de pessoas físicas e jurídicas
     • Esquentamento e Alimentação de Caixa 2 - Operação Jatinho
     • Esquentamento e Alimentação de Caixa 2 - Leaseback
     • Pagamento de Elevadas Taxas de Corretagem de Câmbio
     • Retorno de Investimento
   • Depósitos em Moeda Nacional ou Estrangeira no Exterior
     • Depósito de Moeda Nacional no Exterior- Antes do Plano Real - Gráfico
   • Negociações com Moedas Estrangeiras e o SISCOMEX
     • Comentários e Exemplos Operações Registradas e Não Registradas
     • Operações Não identificadas
   • Importação e Exportação:
     • Subfaturamento das Exportações
     • Superfaturamento das Importações
     • Integralização de Capital Estrangeiros com Importação de Bens Sucateados e Superavaliados
   • Capital Estrangeiro no Brasil e o Retorno de Investimento
   • Capital Brasileiro no Exterior
     • Participações no Exterior e a Equivalência Patrimonial