início > cursos Ano XXII - 28 de fevereiro de 2021


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TEXTOS ELUCIDATIVOS SOBRE IRREGULARIDADES NO MERCADO DE CÂMBIO

RMCCI - MANUAL ALTERNATIVO SOBRE OPERAÇÕES CAMBIAIS

IRREGULARIDADES E TEXTOS ELUCIDATIVOS (Revisada em 22/08/2020)

SUMÁRIO:

  1. TEXTOS ELUCIDATIVOS
  2. FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS
  3. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

1. TEXTOS ELUCIDATIVOS

  1. Reforma Cambial de 2006 - Comentários, Legislação e Normas do BACEN e Receita Federal
  2. Contas CC5 de Não-Residentes e o Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes
  3. A Unificação dos Mercados de Câmbio
  4. Ataque Especulativo - Os Banqueiros e o Ataque Especulativo à Moeda Nacional
  5. Balanço de Pagamentos - Contas Nacionais - Reservas Monetárias

2. FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS

  1. Mercado de Taxas Flutuantes e os Não Residentes ("CC5"):
  2. Operações das Instituições "Não Residentes"

3. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS

  1. Remessas ilegais de pessoas físicas e jurídicas
  2. Depósitos em Moeda Nacional ou Estrangeira no Exterior
  3. Negociações com Moedas Estrangeiras e o SISCOMEX
    • Comentários e Exemplos Operações Registradas e Não Registradas
    • Operações Não identificadas
  4. Importação e Exportação:
  5. Capital Estrangeiro no Brasil e o Retorno de Investimento
  6. Capital Brasileiro no Exterior

(...)

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