MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE

MNI 5 - AÇÃO FISCALIZADORA NO SFN - SISTEMA FINANCEIRO

MNI 5-4 - AÇÃO FISCALIZADORA DA PREVIC

MNI 05-04-05 - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE PENSÃO (Revisada em 20/05/2021)

TEXTOS ELUCIDATIVOS - FRAUDES PARA DESFALQUES EM FUNDOS DE PENSÃO

1. Barreiras para evitar Fraudes e Desfalques nos Fundos de Pensão - Chinese Wall no Asset Management - 06/12/2006
2. Desvios e Desfalques nos Fundos de Pensão - 29/09/2014
3. A Megalomania e a Irresponsabilidade das Agências de Rating - Desfalques nos Fundos de Pensão - 05/03/2005
4. Agências de Rating Novamente Acusadas - Incompetência ou Conivência com as Fraudes? - 17/08/2007
5. A Grande Crise da Previdência no Mundo - Falência da Previdência Privada Reforça a Pública
6. Desvio de Recursos de Fundações de Previdência Privada - 27/01/2017
7. Operação Passa Ficha - Fraudes Cometidas em Operações nas Bolsas de Valores
8. Mar de Lama ao Alcance de Todos - Revista Exame - 13/01/1991
9. Revista Exame - Página 1 - Revista Exame - Página 2 - Revista Exame - Página 3 - 13/11/1991
10. Operações Passa Ficha nas Bolsas de Valores
11. Estadão - Suely Caldas - Diretores de Fundos Têm Contas Pessoais Bilionárias (antes do R$)
12. Folha de São Paulo - Sonia Mossri e Shirley Emerick - Governo Quer Punir Fraude em Fundos - 17/07/1996
13. Gazeta Mercantil - Katia Luane - Rombo nos Fundos de Pensão Supera R$ 6 bilhões - 03/06/1996
14. Gazeta Mercantil - Vanessa Adachi - Fundos Terceirizam Administração - 17/04/1997
15. Gazeta Mercantil - Rombo nos Fundos Municipais e Campinas Extingue Instituto de Previdência
16. Estadão - Fraudes e Desfalques no Fundos de Pensão - 03/03/1995
17. Folha de SP - Entenda Como Ocorreram as Fraudes no Pregão - 03/03/1995
18. Chinese Wall no Assete Management - BACEN e Combate às Fraudes na Administração de Carteiras
19. As Diversas Facetas dos Fundos de Investimentos - 06/12/2006
20. Desfalques em Fundos de Investimentos - Pagamento de Propina
21. Desfalques em Institutos de Previdência Municipais - 23/09/2013
22. Desfalque nos Fundos de Pensão de Estados Norte-Americanos - Fundos de Hedge de Paraísos Fiscais - 29/09/2014
23. Agências de Rating São Facilmente Iludidas por Seus Clientes - Entidades do Sistema Financeiro - 21/12/2012
24. Desfalques em Fundos de Pensão Mediante Operações Day-Trade Com Lastro em Títulos Públicos
25. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Os Artifícios Utilizados por Sonegadores de Tributos
26. Outros Crimes e Fraudes Contra Investidores
27. Reforma Trabalhista e Previdenciária: Caminhando para o Trabalho Escravo - 18/10/2010