LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS

ENDEREÇAMENTOS SOBRE CRIMES PARA ÓRGÃOS DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO

LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS (Revisado em 24-02-2024)

1. COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Denúncia de Crimes de Lavagem de Dinheiro)
2. Lei 9.613/1998 - Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Blindagem Fiscal e Patrimonial = Ocultação de Bens, Direitos e Valores (geralmente em Paraísos Fiscais)
3. FORMAÇÃO DO CAIXA DOIS E LAVAGEM DO DINHEIRO - artigos neste site sobre o tema
4. Paraísos Fiscais - artigos neste site sobre o tema
5. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - Ocultação de Bens, Direitos e Valores - artigos neste site sobre o tema
6. CC5 - Contas Bancárias de Não Residentes - lavagem de dinheiro - artigos neste site sobre o tema.
7. Contas Correntes Bancárias (CONTAS FANTASMAS) - Artigo 64 da Lei 8.383/1991 Contas de Testas de Ferro ou Laranjas de Estelionatários e Falsários, Pessoas Físicas e Jurídicas Sonegadores de Tributos com Contas Bancárias de Não Residentes - Empresas Fantasmas constituídas em Paraísos Fiscais (OFFSHORE)
8. Planejamento Tributário - utilizado para fraudar o Fisco - artigos neste site sobre o tema
9. Internacionalização do Capital Nacional - artigos neste site sobre o tema
10. Os Bancos e o ISS - Fraudes contra o Fisco Municipal - artigos neste site sobre o tema
11. MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS - Crimes Contra Investidores - Lei 7.913/1989 e Lei 6.385/1976 Capítulo VII-B
12. Crimes contra o SFN - Sistema Financeiro Nacional - Lei 7.492/1986
    • Evasão Cambial e de Divisas - FRAUDES CAMBIAIS
    • OFFSHORE - Como atuam os Bancos constituídos em Paraísos Fiscais
13. Combate às Fraudes no Gerenciamento de Ativos - Chinese Wall e Asset Management
14. Gerenciamento de Riscos Operacionais, de Mewrcado, de Crédito e de Liquidez - COMPLIANCE OFFICE
15. GOVERNANÇA CORPÓRATIVA - Combate às Fraudes de Executivos e Controladores das Empresas
16. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - Auditoria Interna e Independente - Comitê de Auditoria - Conselho de Administração - Conselho Fiscal - Governança Corporativa - Ouvidoria.
17. CONTABILIDADE FRAUDULENTA - Contabilidade Criativa
18. Histórico do Combate à CONTABILIDADE CRIATIVA
19. Histórico do DIREITO ECONÔMICO - Combate ás Fraudes Financeiras praticada no Sistema Financeiro Nacional
20. SINAL - Sindicato dos Funcionários do Banco Central (artigos sobre Lavagem de Dinheiro)

NOTA BIBLIOGRÁFICA

PARADA FILHO, Américo Garcia. "LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS". COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade. São Paulo, 17/01/2013. LINKS. Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=linksfraudes. Acessado quarta-feira, 17 de setembro de 2025.

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