LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS (Revisado em
24-02-2024)
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Denúncia de Crimes de Lavagem de Dinheiro)
Lei 9.613/1998 - Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e à
Blindagem Fiscal e Patrimonial = Ocultação de Bens, Direitos e Valores (geralmente em Paraísos Fiscais)
FORMAÇÃO DO CAIXA DOIS E LAVAGEM
DO DINHEIRO - artigos neste site sobre o tema
CC5 - Contas Bancárias de Não Residentes - lavagem de dinheiro - artigos neste site sobre o tema.
Contas Correntes Bancárias (CONTAS
FANTASMAS) - Artigo 64 da Lei 8.383/1991 Contas de Testas de Ferro ou Laranjas de Estelionatários e Falsários, Pessoas Físicas e Jurídicas Sonegadores de Tributos com Contas Bancárias de Não Residentes - Empresas Fantasmas constituídas em Paraísos Fiscais (OFFSHORE)
SINAL - Sindicato dos Funcionários do Banco Central (artigos sobre Lavagem de Dinheiro)
NOTA BIBLIOGRÁFICA
PARADA FILHO, Américo Garcia. "LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS".
COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade.
São Paulo, 17/01/2013. LINKS.
Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=linksfraudes. Acessado segunda-feira, 1 de setembro de 2025.