ENDEREÇAMENTOS PARA ÓRGÃOS DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO

LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS

• MONITOR DAS FRAUDES (site sobre fraudes em geral - previna-se)
• SINAL - Sindicato dos Funcionários do Banco Central (artigos sobre Lavagem de Dinheiro)
• COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Denúncia de Crimes de Lavagem de Dinheiro)
• Lei 9.613/1998 - Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens
• Lavagem de Dinheiro - artigos neste site sobre o tema
• Paraísos Fiscais - artigos neste site sobre o tema
• Ocultação de Bens - artigos neste site sobre o tema
• CC5 - Contas Bancárias de Não Residentes - lavagem de dinheiro - artigos neste site sobre o tema.
• Planejamento Tributário - utilizado para fraudar o Fisco - artigos neste site sobre o tema
• Internacionalização do Capital Nacional - artigos neste site sobre o tema
• Os Bancos e o ISS - Fraudes contra o Fisco Municipal - artigos neste site sobre o tema
• Crimes Contra Investidores - Lei 7.913/1989 e Lei 6.385/1976 Capítulo VII-B
• Crimes contra o SFN - Sistema Financeiro Nacional - Lei 7.492/1986
  • Evasão Cambial e de Divisas
  • OFFSHORE - Como atuam os Bancos registrados em Paraísos Fiscais
• Combate às Fraudes no Gerenciamento de Ativos - Chinese Wall e Asset Management
• Gerenciamento de Riscos de Crédito e de Liquidez - Compliance Office
• Governança Corporativa - Combate às Fraudes de Executivos e Controladores das Empresas
• Contabilidade Criativa - Contabilidade Fraudulenta