ENDEREÇAMENTOS PARA ÓRGÃOS DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO
LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS (Revisado em
22-08-2020)
- COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Denúncia de Crimes de Lavagem de Dinheiro)
- Lei 9.613/1998 - Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e
à blindagem Fiscal e Patrimonial = Ocultação de Bens, Direitos e Valores
(geralmente em Paraísos Fiscais)
- Lavagem de Dinheiro - artigos neste site sobre o tema
- Paraísos Fiscais - artigos neste site sobre o tema
- Ocultação de Bens,
Direitos e Valores - artigos neste site sobre o tema
- CC5 - Contas Bancárias de Não Residentes - lavagem de dinheiro - artigos neste site sobre o tema.
- Contas Correntes
Bancárias (Fantasmas) - Artigo 64 da Lei 8.383/1991 Contas de Testas de
Ferro ou Laranjas de Estelionatários e Falsários, Pessoas Físicas e Jurídicas
Sonegadores de Tributos com Contas Bancárias de Não Residentes - Empresas
Fantasmas constituídas em Paraísos Fiscais (OFFSHORE)
- Planejamento Tributário - utilizado para fraudar o Fisco - artigos neste site sobre o tema
- Internacionalização do Capital Nacional - artigos neste site sobre o tema
- Os Bancos e o ISS - Fraudes contra o Fisco Municipal - artigos neste site sobre o tema
- Crimes Contra Investidores - Lei 7.913/1989 e
Lei 6.385/1976 Capítulo VII-B
- Crimes contra o SFN - Sistema Financeiro Nacional -
Lei 7.492/1986
- Combate às Fraudes no Gerenciamento de Ativos -
Chinese Wall e Asset Management
- Gerenciamento de Riscos de Crédito e de Liquidez - Compliance Office
- Governança Corporativa - Combate às Fraudes de Executivos e Controladores das Empresas
- Contabilidade Criativa - Contabilidade Fraudulenta
- Histórico do Combate
à Contabilidade Criativa
- Histórico do Direito
Econômico - Combate ás Fraudes Financeiras praticada no Sistema Financeiro
Nacional
- SINAL - Sindicato dos Funcionários do Banco Central (artigos sobre Lavagem de Dinheiro)
