Ano XXVI - 15 de setembro de 2025
CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA
FRAUDES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DAS MULTINACIONAIS (Revisada em 23-04-2025)
Investigações, Auditorias e Perícias Contábeis para apuração de Fraudes, Desfalques, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro e Blindagem Fiscal e Patrimonial. Operações Simuladas e Dissimuladas para Geração de CAIXA DOIS. Auditorias realizadas pela CGU e pelo TCU e por semelhantes órgãos estaduais e municipais, Ministério Público, Procuradoria da República e dos Estados e Polícia Federal. Código de Processo Civil - Peritos Contadores como assessores de juízes em Causas Judiciais - obtenção de provas cabais nos registros contábeis - Contabilidade Forense - ABR - Auditoria Baseada em Riscos - Compliance - Auditoria Interna e Externa (Independente), Perícias Contábeis, Comitê de Auditoria, Ouvidoria, Conselho Fiscal, Governança Corporativa, Conselho de Administração e Diretoria, Auditoria de Qualidade Efetuada pelos Pares (outros auditores: indicados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade).
- CONCEITOS
- Contabilidade Criativa ou Contabilidade Fraudulenta
- Manipulação de Resultados e das Demonstrações Contábeis
- Crimes Contra Investidores e o Embelezamento de Balanços
- Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens
- Engenharia Financeira e Planejamento Tributário
- Sonegação Tributária, Evasão Fiscal e Cambial e Elisão Fiscal
- LEGISLAÇÃO CONTRA FRAUDES CONTÁBEIS E CAMBIAIS
- Lei de Sonegação Fiscal
- Falsificação da Escrituração e de seus Comprovantes
- Lei dos Crimes Contra Investidores
- Lei do Colarinho Branco
- Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica e Tributária
- Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens
- Código Civil Brasileiro e as Penalidades Contra Contabilistas
- Penalidade para Auditores Independentes do SFN
- NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
- Regulamentação da Profissão
- Código de Ética do Profissional
- Prerrogativas Profissionais
- A Contabilidade como Conhecimento
- Princípios Fundamentais de Contabilidade
- Normas de Técnicas
- Normas Profissionais
- RESPONSABILIDADES
- Responsabilidades dos Contabilistas
- Responsabilidades dos Auditores Independentes
- Responsabilidades dos Administradores, Acionistas Controladores e Sucessores
- Responsabilidade dos Conselhos Fiscais - Governança Corporativa
Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE
TEXTOS CORRELACIONADOS
- Histórico do Combate à Contabilidade Criativa
- Sistemas Oficiais de Controle para Evitar as Fraudes Contábeis
- Crimes contra Investidores
- Monografias e Editoriais do Cosife Eletrônico
- Textos Obtidos na Internet - Fraudes Contábeis e Financeiras das Multinacionais
- ANÁLISES DE BALANÇOS
- PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
NOTA BIBLIOGRÁFICA
PARADA FILHO, Américo Garcia. "CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL". COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade. São Paulo, 31/07/2004. CONTABILIDADE. Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=00criativaindice. Acessado segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
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