início > cursos Ano XXIII - 5 de julho de 2022


QR - Mobile Link
FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL

EVASÃO CAMBIAL OU DE DIVISAS PARA PARAÍSOS FISCAIS

São Paulo, 25/02/2008 (Revisada em 25-02-2022)

Referências: Sonegação de Tributos - Caixa Dois - Constituição de Bancos Offshore em Paraísos Fiscais - Holding - Empresas Fantasmas nas Ilhas do Inconfessável. Lavagem de Dinheiro - Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens Direitos e Valores - Lei 9.613/1998 - artigos 21 e 22 da Lei 7.492/1986 - Lei do colarinho Branco.

TEXTOS ELUCIDATIVOS

SUMÁRIO

  1. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
  2. CARTÉIS INTERNACIONAIS
  3. PRIVATIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Veja no texto Constituição de Bancos Offshore em Paraísos Fiscais o esquema de como operavam os bancos virtuais e quais as medidas tomadas pelo Banco Central do Brasil a partir de 2005 para impedir suas atuações.

Coletânea por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

1. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS

  1. Formação de "Caixa 2" no Exterior
  2. Leasing ou Arrendamento Mercantil Internacional
  3. As Atividades das Instituições Financeiras ditas Internacionais
  4. Atuação das Factoring na Implantação do Real
  5. Transformação de Capital de Risco em Empréstimos
  6. Transformação de Déficit Público em Reservas
  7. Integralização de Capital com Sucata Super Avaliada
  8. Superfaturamento e Subfaturamento das Importações
  9. Subfaturamento das Exportações

2. CARTÉIS INTERNACIONAIS

  1. Desvendada a Rede Capitalista que Domina o Mundo
  2. Shadow Banking System - Sistema Bancário Fantasma de Paraísos Fiscais
  3. Paraísos Fiscais Causaram a Falência dos Sistemas Tributários das Nações
  4. CARTEL: Dez Multinacionais Dominam as Prateleiras dos Supermercados
  5. CARTEL: Dez Coperações Controlam Quase Tudo Que Vocês Compra
  6. Novamente o Shadow Banking System

3. PRIVATIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS

  1. Efeitos Negativos da Privatização das Estatais e da Terceirizção
  2. Mentiras e Verdades na Privatização das Teles
  3. Terceirização ou Terceirização dos Serviços Públicos
  4. Privatização e Terceirização Prejudicam a Classe Média
  5. O Perigo das Privatizações - Perda da Soberania Nacional
  6. As Licitações Públicas e as Privatizações (Terceirizações ou Concessões)
  7. A Crise do Desemprego - Estrutural e Conjuntural

(...)

Quer ver mais! Assine o Cosif Eletrônico.