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Análise de Operações com Acentuados ou Constantes Prejuízos

ANÁLISE DE BALANÇOS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Análise de Operações com Acentuados ou Constantes Prejuízos (Revisada em 28-02-2019)

  1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
    1. COMPLIANCE - DAR CONFORMIDADE OPERACIONAL - LEI E NORMAS
    2. AUDITORIA INTERNA - FRAUDES CONTRA A ENTIDADE JURÍDICA
    3. AUDITORIA INDEPENDENTE - FRAUDES CONTRA INVESTIDORES
    4. OUVIDORIA - FRAUDES CONTRA CLIENTES
    5. FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS
    6. CONTAS CORRENTES FANTASMAS - LEI 8.383/1990 - ART 64
    7. CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - LAVAGEM DE DINHEIRO
    8. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
    9. UNIVERSO FISCALIZÁVEL - ESCOLHA DA DATA-BASE - AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA
  2. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO
  3. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES COM LASTRO EM TÍTULOS PÚBLICOS
  4. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES COM LASTRO EM TÍTULOS PRIVADOS
  5. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
  6. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES NAS BOLSAS DE VALORES - MERCADO À VISTA
    1. MANIPULAÇÃO DAS COTAÇÕES
    2. LIQUIDEZ NO MERCADO DE AÇÕES
  7. PREJUÍZOS NO MERCADO DE OPÇÕES
  8. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES NAS BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS NO BRASIL
  9. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES NAS BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS NO EXTERIOR
  10. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE SWAP
  11. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO
  12. PREJUÍZOS NA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
  13. PREJUÍZOS NA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
  14. PREJUÍZOS COM PERDIMENTO DE ESTOQUES NEGOCIÁVEIS
  15. PREJUÍZOS OPERAÇÕES COM PARAÍSOS FISCAIS

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE


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