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ORIGEM DO DINHEIRO INFORMAL A SER LAVADO

RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO

RASTREAMENTO DA ORIGEM DO DINHEIRO INFORMAL A SER LAVADO (Revisado em 20-03-2016)

  • O Rastreamento no Território Brasileiro
    • Quem pode fazer o Rastreamento do Fluxo Monetário?
    • Operações de Doleiros, Bicheiros e Narcotraficantes
  • Os Ganhos dos Corruptos e os Sinais Exteriores de Riqueza
    • A Atuação dos Lobistas e Quem São
    • Legislação de Combate à Corrupção - Improbidade Administrativa
    • O Antigo Sigilo Bancário como Incentivo à Sonegação Fiscal
    • CPMF -  Mal Necessário
    • Utilização de Bens de Empresas de Paraísos Fiscais
  • Formação de Caixa 2 pelas Empresas e Instituições Financeiras no Exterior
    • Não Emissão de Notas Fiscais - Omissão de Receitas
    • Notas Fiscais e Recibos Frios Contabilizadas Como Despesas Usuais
    • Pagamento de Elevadas Comissões em Operações de Câmbio
    • Superfaturamento das Importações
    • Subfaturamento das Exportações
    • Pagamento de Comissões por Representação Comercial a Empresas de Paraísos Fiscais
  • Formação de Caixa Dois por políticos em cumplicidade com empresários
    • Desvios de Títulos Públicos emitidos para pagamento de "Precatórios"
    • Desvio de Recursos de Secretarias de Estado da Fazenda
    • Atuação das Instituições Financeiras NÃO RESIDENTES, através das contas conhecidas como CC5
    • Desvios de Recursos do INSS para "Contas Fantasmas"
    • Desvio de Recursos de Fundações de Previdência Privada
      • Operações nas Bolsas de Valores
      • Operações de Renda Fixa no Mercado de Balcão de Títulos Públicos

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE


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