MNI 12-13 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL

MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

MNI 12 - OPERAÇÕES DE CÂMBIO DE MOEDAS

MNI 12-13 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL (Revisada em14-10-2024)

MNI 12-13-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES - DEFINIÇÕES
MNI 12-13-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
MNI 12-13-03 - LISTA NEGRA DOS PARAÍSOS FISCAIS - RECEITA FEDERAL
MNI 12-13-04 -
MNI 12-13-19 - TEXTOS ELUCIDATIVOS
1. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - COMPLIANCE
2. CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
3. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
4. LAVAGEM DE DINHEIRO DO CAIXA DOIS EM PARAÍSOS FISCAIS
5. SONEGAÇÃO FISCAL
6. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO = OPERAÇÕES SIMULADAS E DISSIMULADAS = CAIXA DOIS
7. MANIPULAÇÃO DE COTAÇÕES NAS BOLSAS DE VALORES- OPERAÇÕES SIMULADAS
8. CAIXA DOIS X CAPITAL ESTRANGEIRO
9. INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
10. OPERAÇÕES SIMULADAS E DISSIMULADAS
11. PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE
12. CONTABILIDADE NACIONAL & BALANÇO DE PAGAMENTOS
13. CONTABILIDADE CRIATIVA
14. CONTABILIDADE INTERNACIONAL
15. SHADOW BANKING SYSTEM - SISTEMA BANCÁRIO FANTASMA
16. OPEN BANKING - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ABERTAS
17. TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS
18. EFX - SERVIÇO DE PAGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
19. COMÉRCIO EXTERIOR - IMPORTAÇÃO X EXPORTAÇÃO
20. CUSTO BRASIL - SUPERFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES = DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DELUCROS
21. SUBFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES = SONEGAÇÃO FISCAL
22. SUBFATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES = CAIXA DOIS EM PARAÍSOS FISCAL

NOTA BIBLIOGRÁFICA

PARADA FILHO, Américo Garcia. "MNI 12-13 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL". COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade. São Paulo, 30/04/2020. CONTABILIDADE. Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=mniindice12-13. Acessado quinta-feira, 18 de setembro de 2025.

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