MNI 12-12 - PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE

MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

MNI 12 - OPERAÇÕES DE CÂMBIO DE MOEDAS

MNI 12-12 - PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE (Revisada em14-10-2024)

MNI 12-12-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES - HISTÓRICO
MNI 12-12-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
MNI 12-12-03 - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE
MNI 12-12-04 -
MNI 12-12-05 -
MNI 12-12-19 - TEXTOS ELUCIDATIVOS
1. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - COMPLIANCE
2. CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
3. LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - LEI 9.613/1998
  1. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
  2. LAVAGEM DE DINHEIRO
4. SONEGAÇÃO FISCAL - Lei 4.729/1965 e Lei 8.137/1990
5. INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
  1. FRAUDES CAMBIAIS
  2. EVASÃO DE DIVISAS
6. SHADOW BANKING SYSTEM - SISTEMA BANCÁRIO FANTASMA
7. OPEN BANKING - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ABERTAS
8. MNI

NOTA BIBLIOGRÁFICA

PARADA FILHO, Américo Garcia. "MNI 12-12 - PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE". COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade. São Paulo, 30/04/2020. CONTABILIDADE. Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=mniindice12-12. Acessado quarta-feira, 17 de setembro de 2025.

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