CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 09-03-2024)

1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

1. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional
2. Órgãos normativos
   1. CMN - Conselho Monetário Nacional
   2. CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados
   3. CNPC - Conselho Nacional de Previdência Complementar
3. Instituições supervisoras  (Ação Fiscalizadora)
   1. MNI 5-1 - BACEN = BCB = BC - Banco Central do Brasil (Mercado Financeiro)
   2. MNI 5-2 - CVM - Comissão de Valores Mobiliários (Mercado de Capitais)
   3. MNI 5-3 - SUSEP - Superintendência de Seguros Privados (Mercado Segurador)
   4. MNI 5-4 - PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Fundos de Pensão)
4. Instituições executoras
   1. Mercado Financeiro - Não definidas pelo Banco Central do Brasil
   2. Mercado de Capitais - Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Mercadorias, Administradores de Fundos e Carteiras de Investimentos.
   3. Mercado Segurador - Corretores de Seguros Seguradoras e Resseguradoras, Entidades Abertas de Previdência Privada, Sociedades de Capitalização
   4. Fundos de Pensão - Entidades de Previdência Privada Fechadas, Institutos de Previdência Estaduais e Municipais
5. Instituições operadoras
   1. Mercado Financeiro - Bancos, Caixa Econômicas, Administradoras de Consórcios. Cooperativas de Crédito, Instituições de Pagamento, Corretoras e Distribuidoras de TVM, Demais Instituições não financeiras
   2. Mercado de Capitais - Bolsas de Valores e Bolsas de Mercadorias e Futuros

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

1. Considerações Preliminares
2. Legislação e Normas que dão suporte à expedição das Normas do CMN e do BACEN
3. Mercado de Capitais - Fiscalizado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários
4. Câmbio e Comércio Exterior - Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
5. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa - Superávit Versus Déficit no Balanço de Pagamentos
6. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas - Artigos 21 e 22 da Lei 7.492/1986
7. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos - Desfalque no Tesouro Nacional
8. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro - Dívida Externa
9. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
10. Lavagem de Dinheiro Sujo do Caixa Dois - Transformado em Capital Estrangeiro - Falsa Dívida Externa
11. Subfaturamento das Exportações - Sonegação Fiscal - Formação de Caixa Dois no Exterior
12. Superfaturamento das Importações = CUSTO BRASIL - Formação de Caixa Dois no Exterior
13. Subfaturamento da Importações = Sonegação Fiscal
14. Fraudes em Operações de Drawback - Sonegação Fiscal - Formação de Caixa Dois no Exterior
15. Comércio Exterior - Importações e Exportações
16. Ra - Regulamento Aduaneiro - Fiscalização de Importações e Exportações - RFB - Receita Federal do Brasil
17. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB - Tributos Administrados pela Receita Federal
18. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
19. Código Civil Brasileiro de 2002
20. Código de Defesa do Consumidor
21. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
22. Legislação Trabalhista
23. Legislação sobre a Proteção de Dados
24. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
25. MTVM - CDI ou CD - Certificados de Depósitos Interfinanceiros
    1. Mercado Cambial - OVER DÓLAR - Operações Compromissadas
    2. Mercado de Ouro - OVER GOLD - Operações Compromissadas
    3. Mercado de Derivativos de Crédito - Operações Compromissadas -
    4. Negociação de Cheques BB
26. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários