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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - CONCEITOS
CONCEITOS - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro - ocultação de bens - esquenta/esfria - engenharia financeira - planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e evasão cambial e elisão fiscal
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AS BOLSAS DE VALORES, O JOGO E A ESPECULAÇÃO
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - a importância e o papel das bolsas de valores, risco de liquidez, risco brasil, swaps, travas especiais, hedge, mercado futuro e as apostas no "cassino global"; lei 7.913/1989 - manipulação de preços, criação de condições artificiais de procura, oferta e preços de valores mobiliários, operações fraudulentas, práticas não equitativa; lei 6.385/1976 - crimes contra o mercado de capitais, a liquidez no mercado de ações, manipulação no gerenciamento de ativos (asset management) - fundos de investimentos - fundos de pensão. lavagem de dinheiro - operações esquenta/esfria - manipulação de resultados entre empresas ligadas
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MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS
Irregularidades em Operações de Swap (Hedge) - falsas operações de hedge - operações simuladas - sonegação fiscal, falsificação material e ideológica da escrituração contábil e de seus comprovantes, gerenciamento de ativos - asset management - chinese wall, manipulação de balanços e de resultados, operações mata-mata - transferência de lucros e prejuízos entre pessoas jurídicas ligadas, operações esquenta-esfria entre empresas não-ligadas com a formação de "caixa dois" ("caixa 2"), lavagem de dinheiro.
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SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
COMBATENDO A SONEGAÇÃO FISCAL E A CORRUPÇÃO - contabilidade de custos no setor público - sinais exteriores de riqueza - combatendo a sonegação fiscal e a corrupção - enriquecimento ilícito, planejamento tributário, elisão, lobistas, leilões de artes, jatinhos, iates, mansão, cartões de crédito de paraísos fiscais, offshore, contas de investimentos, lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores. operações esquenta/esfria, terceirização da fiscalização, sigilo bancário, intercâmbio de informações
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DAY-TRADE - OPERAÇÕES INICIADAS E TERMINADAS NO MESMO DIA
OPERAÇÕES NAS BOLSAS DE VALORES E NO MERCADO DE BALCÃO - day-trade - operações iniciadas e terminadas no mesmo dia - operações nas bolsas de valores e no mercado de balcão - especulação, jogos, cassino, planejamento tributário, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de caixa dois. operações simuladas, esquenta / esfria, desvio de recursos em operações lastreadas em títulos públicos, operações day-trade no mercado de opções.
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QUEREM IMPEDIR A ATUAÇÃO DO COAF CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
CORPORATIVISTAS E LOBISTAS LUTAM PELA IMPUNIDADE - querem impedir a atuação do coaf contra a lavagem de dinheiro - corporativistas e lobistas lutam pela impunidade - coaf - conselho de controle de atividades financeiras, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, offshore, contas cc5, paraísos fiscais, sigilo bancário e fiscal, notas fiscais frias, operações day-trade esquenta / esfria nas bolsas de valores, ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais, blindagem fiscal e patrimonial, sigilo bancário e fiscal, contabilidade criativa - legislação de combate aos crimes financeiros, conta a ordem econômica e tributária e os cometidos por servidores públicos, prevaricação, corrupção, cnj - conselho nacional de justiça, lobistas, stf - supremo tribunal federal, mpf - ministério público federal.
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CAIXA DOIS - RECURSOS FINANCEIROS OBTIDOS NA ILEGALIDADE
GLOSSÁRIO DO COSIFE - glossário do cosife - caixa dois - recursos financeiros obtidos na ilegalidade - especulação, jogo, planejamento tributário, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de caixa dois. operações simuladas ou dissimuladas, esquenta / esfria, desvio de recursos em operações lastreadas em títulos públicos, operações day-trade no mercado de opções das bolsas de valores e de mercadorias e futuros.
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DESVIRTUAMENTO DAS OPERAÇÕES NO SELIC
SELIC - SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - sistema de registro, liquidação e custódia - selic - sistema especial de liquidação e custódia - desvirtuamento das operações no selic - desvio de recursos financeiros de fundações de previdência privada fechadas (desfalques) - operação esquenta/esfria combinada com empréstimo entre empresas - operações simuladas - manipulação de resultados - "esquenta /esfria" - operações simuladas - desfalque em secretaria de estado da fazenda
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BOVESPA É ACUSADA DE SONEGAÇÃO FISCAL
FAÇA O QUE EU DIGO, MAS NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO - bovespa é acusada de sonegação fiscal - faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço - risco de liquidez, cassino global; lei 7.913/1989 - manipulação de preços, criação de condições artificiais de procura, oferta e preços de valores mobiliários, operações fraudulentas, práticas não equitativa; lei 6.385/1976 - crimes contra o mercado de capitais, a liquidez no mercado de ações, manipulação no gerenciamento de ativos (asset management) - fundos de investimentos - fundos de pensão - desfalques. operações esquenta/esfria - manipulação de resultados entre empresas ligadas
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OPERAÇÃO ESQUENTA / ESFRIA - BM&F - COM SCALPER
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - blindagem fiscal e patrimonial - os artifícios utilizados por sonegadores de tributos - aspectos contábeis microeconômicos - formação de "caixa dois" - realização de operações dissimuladas - operação esquenta / esfria - bm&f - com scalper
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